Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Geldwäscherei bekämpfen wir konsequent. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML Verpflichtung

Wir betreiben das Supabet Casino unter der Lizenz der Malta Gaming Authority (Lizenznummer MGA/B2C/812/2023). Damit unterliegen wir den maltesischen Anti-Geldwäscherei-Vorschriften sowie den entsprechenden Richtlinien der Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU). Unsere Geldwäschereibeauftragten (MLRO) überwachen die Einhaltung dieser Pflichten täglich.

Unser Ziel ist es, dass unsere Plattform niemals für die Legalisierung illegaler Gelder missbraucht wird. Dafür kombinieren wir automatisierte Systeme mit manuellen Prüfungen durch geschultes Fachpersonal.

• Kunden Due Diligence bei Registrierung, Einzahlung und Auszahlung
• Laufende Transaktionsüberwachung rund um die Uhr
• Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Behörde
• Regelmässige Schulungen aller Mitarbeitenden im AML-Bereich

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung erfolgt gestuft. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch anhand öffentlicher Register. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung, spätestens jedoch beim Erreichen der kumulierten Einzahlungsschwelle, die unsere Lizenz vorgibt.

• Registrierung: automatische Alters- und Identitätsprüfung Ihrer Angaben
• Erste Auszahlung: vollständige Dokumentenverifizierung zwingend
• Schwellenwerte: bei ungewöhnlich hohen oder gehäuften Einwendungen fordern wir zusätzliche Nachweise an
• Ereignisbasiert: bei Änderungen Ihrer Daten oder auffälligem Spielverhalten

Diese Dokumente benötigen wir

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir amtliche Dokumente, die klar lesbar, vollständig und aktuell sein müssen. Verwendete Zahlungsmittel weisen Sie über einen einfachen Screenshot oder ein Foto nach.

• Regierungs-Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (Vorder- und Rückseite)
• Wohnsitznachweis: Versorgerrechnung, Bankauszug oder offizielles Schreiben, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mittlere Ziffern abgedeckt), Screenshot des E-Wallets oder Bestätigung der Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Prüfung ab

Die Bearbeitung Ihrer Dokumente dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden. Alle Unterlagen laden Sie verschlüsselt über Ihr Spielerkonto hoch; ein Versand per E-Mail ist nicht nötig und aus Sicherheitsgründen nicht vorgesehen.

• Schritt 1: Öffnen Sie im Konto den Bereich Verifizierung
• Schritt 2: Laden Sie die geforderten Dokumente in lesbarer Qualität hoch
• Schritt 3: Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen innerhalb von 24 bis 48 Stunden
• Schritt 4: Sie erhalten das Resultat per E-Mail und im Konto

Nachweis der Geldquelle

Bei höheren Einzahlungen oder auffälligen Mustern können wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel verlangen. Das ist keine Misstrauensbekundung gegenüber Ihnen, sondern eine gesetzliche Pflicht unserer Lizenz.

Als Beleg akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermögensverkäufen oder Erbschaften. Die Unterlagen prüfen unsere Geldwäschereibeauftragten vertraulich.

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Wir überwachen alle Einzahlungen und Auszahlungen laufend. Auszahlungen erfolgen auf demselben Weg wie die Einzahlung, sofern die Methode eine Auszahlung unterstützt. Andernfalls zahlen wir per Banküberweisung oder auf eine Krypto-Wallet in Ihrem Besitz aus.

Wenn Verifizierung scheitert

Fehlen Dokumente oder sind unlesbar, setzen wir die Prüfung aus und informieren Sie darüber. Auszahlungen bleiben so lange gesperrt, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Guthaben, das nachweislich aus illegalen Quellen stammt, schütten wir nicht aus und melden den Vorfall der Behörde.

Bei erneut fehlgeschlagener Verifizierung oder bei falschen Angaben dürfen wir das Konto sperren und die Lizenzbehörde sowie die zuständige Finanzmeldestelle informieren. Eine Sperrung können Sie vermeiden, indem Sie auf unsere Anfragen innerhalb von 30 Tagen reagieren.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss maltesischem Recht fünf Jahre ab Ende der Geschäftsbeziehung auf. In laufenden Untersuchungen kann sich die Frist verlängern. Gespeichert wird verschlüsselt in Rechenzentren innerhalb der EU, mit strenger Zugriffsbeschränkung auf das Compliance-Team. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente endgültig.

Häufige Fragen zum Supabet Casino

Wie lange dauert die Verifizierung beim Supabet Casino?

Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden. Vollständige und lesbare Unterlagen beschleunigen den Prozess deutlich.

Warum verlangt das Casino einen Nachweis der Geldquelle?

Bei hohen Einzahlungen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Mittel zu prüfen. Das gilt für alle lizenzierten Anbieter.

Muss ich für jede Auszahlung neue Dokumente einreichen?

Nein. Nach erfolgreicher Verifizierung gilt diese für die gesamte Laufzeit Ihres Kontos. Neue Nachweise fordern wir nur bei Änderungen Ihrer Daten oder ungewöhnlichen Transaktionen an.

Wie werden meine Dokumente geschützt?

Alle Unterlagen werden verschlüsselt übertragen und in Rechenzentren innerhalb der EU gespeichert. Zugriff haben ausschliesslich autorisierte Mitarbeitende des Compliance-Teams.